Casa comerciales adheridas 2023
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SEPRELAD
- Ley Nº 1.015/97 - "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"
- Resolución No. 453/11 – "Por la Cual se Aprueba el Reglamento de Lavados de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) para las Organizaciones sin Fines de Lucro.
- Ley Nº 6.797/21 – Que modifica el artículo 13 de la Ley 1.015/97
- Ley Nº 6.497/19 – Que modifica disposiciones de la Ley 1.015/97
- Ley Nº 3.783/09 – Que modifica varios artículos de la Ley 1.015/97
- Resolución No. 490/22 – Modificatoria a la Resolución 453/11 "Por la cual se aprueba el reglamento PLD y FT, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entida